证券代码：002871 ???????证券简称：PG麻将胡了股份 ??????通告编号：2022-069

PG麻将胡了

关于召开2022年第三次暂时股东大会的通知

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一、召开聚会的基本情形

1．股东大会届次：2022年第三次暂时股东大会

2．聚会召集人：公司第四届董事会

3．聚会召开的正当、合规性：经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，，，，，，，决议召开2022年第三次暂时股东大会，，，，，，，聚会召集程序切合有关执法、行政规则、部分规章、规范性文件和《公司章程》的有关划定。。。。。。

4．聚会召开时间：

1）现场聚会召开时间：2022年9月26日（星期一）下昼14:00。。。。。。

2）网络投票时间：通过深圳证券生意所生意系统举行网络投票的时间为2022年9月26日的生意时间，，，，，，，即9:15—9:25，，，，，，，9:30－11:30和13:00－15:00；；；；；；；；通过深圳证券生意所互联网系统投票的详细时间为2022年9月26日9：15至15：00时代的恣意时间。。。。。。

5．聚会召开方法：本次股东大会接纳现场与网络投票相团结的方法。。。。。。

1）现场投票：股东自己出席现场聚会或者授权委托他人出席现场聚会。。。。。。

2）网络投票：公司将通过深圳证券生意所生意系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，，，，，，，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。。。。。。

3）公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方法。。。。。。统一表决权泛起重复投票的以第一次有用投票效果为准。。。。。。

6．聚会出席工具

（1）在股权挂号日持有公司股份的通俗股股东或其署理人。。。。。。本次股东大会的股权挂号日2022年9月19日（星期一），，，，，，，于股权挂号日下昼收市时，，，，，，，在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的公司全体通俗股股东均有权出席股东大会，，，，，，，并可以书面委托署理人出席和加入表决，，，，，，，该股东署理人可以不必是公司的股东（授权委托书样式详见附件二）。。。。。。

（2）公司董事、监事、高级治理职员。。。。。。

（3）公司约请的见证状师。。。。。。

7．现场聚会所在：山东省青岛市高新手艺工业开发区春阳路789号PG麻将胡了股份公司三楼聚会室以现场方法召开。。。。。。

8、投资者应凭证深圳证券生意所宣布的《深圳证券生意所上市公司股东大会网络投票实验细则》的有关划定执行。。。。。。

二、聚会审议事项

1、提案内容

上述议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，，，，，，，详见2022年9月08日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的通告。。。。。。

上述议案经股东大会特殊决议通过（出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上赞成）。。。。。。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，，，，，，，公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高级治理职员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，，，，，，，并实时果真披露。。。。。。

三、聚会挂号要领

1、挂号时间：2022年9月23日（星期五）上午9：30至11：30，，，，，，，下昼14：00至16：30

2、挂号所在：山东省青岛市高新区春阳路789号PG麻将胡了股份董事会办公室

3、挂号方法：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的署理人出席聚会。。。。。。法定代表人出席聚会的，，，，，，，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证实书及身份证治理挂号手续；；；；；；；；法定代表人委托署理人出席聚会的，，，，，，，署理人应持署理人自己身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证实、法人股东股票账户卡治理挂号手续；；；；；；；；出席职员应当携带上述文件的原件加入股东大会。。。。。。

（2）自然人股东应持自己身份证、股东账户卡治理挂号手续；；；；；；；；自然人股东委托署理人的，，，，，，，应持署理人自己身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证治理挂号手续；；；；；；；；

（3）异地股东可接纳信函或传真的方法挂号，，，，，，，股东请仔细填写《参会股东挂号表》（样式详见附件三），，，，，，，以便挂号确认。。。。。。传真请在2022年9月23日下昼16:30前送达公司董事会办公室。。。。。。来信请寄：山东省青岛市高新区春阳路789号PG麻将胡了股份董事会办公室。。。。。。邮编：266000（信封请注明“股东大会”字样），，，，，，，信函或传真以抵达本公司的时间为准，，，，，，，不接受电话挂号。。。。。。

五、加入网络投票的详细操作流程

本次股东大会，，，，，，，公司将向股东提供网络投票平台，，，，，，，股东可以通过深圳证券生意所生意系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）加入投票，，，，，，，网络投票的相关详细操作流程见附件一。。。。。。

六、其他事项

1、聚会联系方法：

联系人：迟娜娜、赵翔

联系电话：0532-87901466

联系传真：0532-87901466

通讯地点：山东省青岛市高新区春阳路789号PG麻将胡了股份董事会办公室

邮政编码：266000

2、本次股东大会现场聚会会期半天，，，，，，，与会职员的食宿及交通等用度自理。。。。。。

3、出席现场聚会的股东或股东署理人请携带相关证件原件于聚会最先前半小时内抵达会场治理挂号手续。。。。。。

4、网络投票系统异常情形的处置惩罚方法：网络投票时代，，，，，，，如网络投票系统遭遇突发重大事务的影响，，，，，，，则本次股东大会的历程按当日通知举行。。。。。。

PG麻将胡了

董事会?????????

2022年09月08日??

附件一：

加入网络投票的详细操作流程

一、网络投票的程序

1、通俗股的投票代码与投票简称：投票代码为“362871”，，，，，，，投票简称为“PG麻将胡了投票”。。。。。。

2、填报表决意见或选举票数。。。。。。本次股东大聚会案为非累积投票的议案，，，，，，，填报表决意见为：赞成、阻挡、弃权。。。。。。

3、股东对总议案举行投票，，，，，，，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相赞成见。。。。。。

股东对总议案与详细提案重复投票时，，，，，，，以第一次有用投票为准。。。。。。如股东先对详细提案投票表决，，，，，，，再对总议案投票表决，，，，，，，则以已投票表决的详细提案的表决意见为准，，，，，，，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；；；；；；；；如先对总议案投票表决，，，，，，，再对详细提案投票表决，，，，，，，则以总议案的表决意见为准。。。。。。

二、通过深交所生意系统投票的程序

1、投票时间：2022年9月26日的生意时间，，，，，，，即9:30-11:30和13:00-15:00。。。。。。

2、股东可以登录证券公司生意客户端通过生意系统投票。。。。。。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统最先投票的时间为2022年9月26日9:15，，，，，，，竣事时间为2022年9月26日15：00。。。。。。

2、股东通过互联网投票系统举行网络投票，，，，，，，需凭证《深圳证券生意所投资者网络效劳身份认证营业指引》的划定治理身份认证，，，，，，，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者效劳密码”。。。。。。详细的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。。。。。。

3、股东凭证获取的效劳密码或数字证书，，，，，，，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在划准时间内通过深交所互联网投票系统举行投票。。。。。。

附件二：

授权委托书

自己委托先生（女士）代表本公司（人）出席PG麻将胡了2022年第三次暂时股东大会，，，，，，，并代为行使表决权。。。。。。

受托人对列入聚会议程的议案凭证自己的下列指示行使表决权，，，，，，，关于可能纳入聚会议程的暂时提案或其他自己未做详细指示的议案，，，，，，，受托人（享有、不享有）表决权，，，，，，，并（可以、不可以）凭证自己的意思举行表决：

委托人姓名（签字或盖章）：????????????????????????????????.

委托人身份证号码（或营业执照号码）：??????????????????????.

委托人持股数：????????????????????????????????????????????.

委托人股东账号：??????????????????????????????????????????.

受托人署名：??????????????????????????????????????????????.

受托人身份证号码：????????????????????????????????????????.

委托日期：????????????????????????????????????????????????.

注：法人股东须由法人的法定代表人或书面授权人签字或盖章，，，，，，，并加盖法人公章。。。。。。

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附件三

PG麻将胡了

2022年第三次暂时股东大会现场聚会参会股东挂号表

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